Cryptopay verwendet Screening-Tools, die illegale Kryptowährungsadressen überwachen und Adressen markieren, die mit ihnen interagieren. Diese Tools informieren uns mit einem hohen Maß an Sicherheit darüber, ob von uns verarbeitete Kryptowährungstransaktionen mit illegalen Online-Aktivitäten (Terrorismusfinanzierung, ML, Dark-Marketplace-Aktivitäten, Menschenhandel usw.) in Verbindung stehen (oder aus diesen stammen).

Wir nehmen die von diesen Tools erhaltenen Daten sehr ernst, da sie uns helfen, alle Compliance-Verfahren gemäß AML-Standards im Rahmen der Zahlungsabwicklung einzuhalten. Der Zweck der Überwachung dieser Transaktionen/Adressen besteht darin, die Verarbeitung von Geldern im Zusammenhang mit illegalen Adressen zu vermeiden, da wir nicht an diesen Geldern beteiligt sein möchten, und Händler auch nicht.

Ein Callback-Level-Attribut, das wir in Bezug auf alle transaktionsbezogenen Ereignisse an den Server eines Händlers senden, bestimmt, wie eng die empfangene Transaktion mit den illegalen Adressen verknüpft ist. (z. B. wurde es direkt von einer „schlechten“ Adresse gesendet, oder es gibt ein paar Sprünge dazwischen)

Bitte folgen Sie diesem Link, um den Leitfaden für Händler herunterzuladen.