Все категории Корпоративный аккаунт Какие документы требуются для верификации корпоративного аккаунта?

Какие документы требуются для верификации корпоративного аккаунта?

Автор Toma

Обратите внимание, компания должна быть зарегистрирована, являться резидентом или держателем банковского счета на территории Европейского союза или Европейской экономической зоны. Мы не работаем с фирмами, зарегистрированными в странах СНГ.

Для того, чтобы верифицировать свой корпоративный аккаунт с Cryptopay, вам необходимо предоставить следующие документы:

  • Certificate of Incorporation;
  • Certificate of Good Standing, выданный в течение последних 3 месяцев (в том случае, если ваша компания была основана более года назад);
  • Memorandum and Articles of Association, определяющие обязательства компании и полномочия ее регулирования;
  • Bank statement with company’s registered address, выданную на территории ЕС или ЕЭЗ в течение последних 3 месяцев;
  • Extract from the share register, including the list of Ultimate Beneficial owners;
  • List of all directors;
  • Share certificates;
  • В некоторых случаях потребуется предоставить описание структуры вашей компании (ее организационную схему);
  • KYC questionnaire.

Обратите внимание: Мы можем принять только документы, выпущенные на английском языке, или их сертифицированный перевод на английский язык. Перевод должен быть заверен печатью и подписью сертифицированного переводчика.

Помимо перечисленной документации, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие личность основных представителей вашей организации: директоров и  бенефициаров, владеющих более чем 25% акций.

  1. Для подтверждения их личности мы можем принять паспорт, водительское удостоверение или национальное удостоверение личности. Документ должен быть действителен еще как минимум 6 месяцев после даты подачи документов на верификацию. Можно предоставить как качественную фотографию данного документа, так и его скан в высоком разрешении. Если документ двухсторонний, нужно сфотографировать или отсканировать обе его стороны.
  2. Для подтверждения адреса мы принимаем квитанции за оплату коммунальных услуг, налоговые документы или жилищные сертификаты, выданные государственными органами. Документ должен быть выдан в течение последних 3 месяцев на полное имя и домашний адрес верифицируемого представителя компании. Мы принимаем как фото или сканы оригинальных бумажных документов, так и официальные электронные выписки в формате PDF.

(!) Мы не принимаем счета за мобильную связь, страховые и медицинские документы, выписки по кредитным картам и документы, связанные с оформлением кредитов и займов.

Обратите внимание, что для успешной верификации качество предоставленных документов должно соответствовать следующим требованиям:

а) Размер файла должен быть не менее 500 kB. Фотография/скан документа должны быть полными.

б) Размытые фотографии не могут быть приняты - все детали документа должны четко просматриваться.

в) Фотография или скан не будут приняты, если до отправки запроса на верификацию они были сжаты или изменены в графическом редакторе.

В некоторых случаях представители отдела комплаенса могут запросить у вас дополнительные документы, подтверждающие личность/адрес или селфи верифицируемого представителя компании с его паспортом или водительским удостоверением.

Важно! Ввиду отсутствия лицензии, мы не предоставляем сервисы гражданам и резидентам США.

How did we do?